Operação do Ministério Público de Minas Gerais, deflagrada nesta quarta-feira, mira uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro relacionado à exploração ilegal de jogos de azar em Montes Claros, na Região Norte do estado. A ação é realizada em conjunto com a Polícia Militar.
As investigações indicam que um casal de influenciadores digitais da cidade promovia “rifas virtuais” nas redes sociais. Os valores ilícitos recebidos eram ocultados por meio de transações bancárias os suspeitos e suas empresas. Além disso, eles os recursos eram utilizados na compra de veículos importados, imóveis e itens de luxo.
Para aparentar legalidade, os investigados faziam doações de parte dos valores arrecadados e publicavam comprovantes de pagamento de impostos em suas redes sociais.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em empresas e residências nas cidades de Montes Claros e Uberlândia, no Triângulo. Foi determinada a indisponibilidade de bens no valor de R$ 4,8 milhões e a apreensão de um veículo de alto valor.
