A Polícia Federal indiciou o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e outras 13 pessoas por suspeita de crimes contra o sistema financeiro nacional. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (28/10), em relatório parcial encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo a PF, Vorcaro e Costa são apontados como responsáveis por chefiar as fraudes investigadas. De acordo com informações divulgadas pelo UOL, o relatório encaminhado ao STF é parcial e aponta suspeitas de fraudes bilionárias.
Quem são os indiciados
Além de Vorcaro e Costa, foram indiciados Augusto Ferreira Lima, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, Alberto Félix de Oliveira Neto, Luiz Antonio Bull, Dário Oswaldo Garcia Júnior, Allan da Silva Machado, Daniel Lopes Monteiro, André Felipe de Oliveira Seixas Maia, Henrique Souza e Silva Peretto, Cristiane Maria Lima Bukowitz, Luana de Andrade Ribeiro, Diogo Ilário de Araújo Oliveira e José Maria Correa Dias Junior.
Investigação apura operações bilionárias
Em documentos anteriores do caso, a Polícia Federal apontou suspeitas de operações fictícias ou sem lastro entre o Banco Master e o BRB. A investigação identificou transações que somariam cerca de R$ 17 bilhões e suspeitas de uso de documentos falsos na estruturação dos negócios.
Uma das linhas da apuração envolve a venda de carteiras de crédito do Master ao BRB. A PF também investigou suspeitas de irregularidades na negociação desses ativos e possíveis pagamentos de propina. Os indiciamentos não equivalem a condenações judiciais.
