O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso na manhã desta quarta-feira (4/3) durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal. A informação é do jornal O Globo.
A ordem de prisão foi expedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua primeira decisão após assumir a relatoria do processo. A investigação apura suspeitas de fraudes envolvendo o empresário.
A Operação Compliance Zero investiga a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, atribuídos a uma organização criminosa.
Segundo a Polícia Federal, nesta terceira fase da operação, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
As investigações contam com o apoio do Banco Central do Brasil. Além das prisões e buscas, o STF determinou o afastamento de investigados de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.
A operação segue em andamento.
