O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (1º) sanções contra dois brasileiros, três empresas sediadas no Brasil e uma empresa de Portugal por suposto envolvimento em uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo o governo norte-americano, é a primeira medida desse tipo adotada após a facção ser classificada pelos EUA como Organização Terrorista Estrangeira.
Os sancionados são os brasileiros Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Também foram incluídas na lista as empresas Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda e a portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.
Com a decisão, todos os bens e ativos dos sancionados que estejam sob jurisdição dos Estados Unidos ficam bloqueados. Além disso, cidadãos e empresas norte-americanas ficam proibidos de realizar negócios com os envolvidos. O Tesouro também informou que instituições financeiras estrangeiras que efetuarem transações consideradas relevantes com os sancionados poderão ser alvo de sanções secundárias.
De acordo com o comunicado, a investigação foi conduzida pelo FBI, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) e por uma força-tarefa do Departamento de Segurança Interna (DHS).
Segundo as autoridades americanas, Victor Henrique de Oliveira Shimada atuava como intermediário entre integrantes do PCC na Flórida e traficantes internacionais. O governo dos EUA afirma que ele teria lavado mais de US$ 30 milhões provenientes de atividades criminosas em diversas cidades americanas, utilizando criptomoedas para transferir os recursos ao Brasil.
O comunicado também cita que a empresa Victory Trading teria sido utilizada para lavar recursos desviados de um clube de futebol brasileiro em um suposto esquema de fraude envolvendo publicidade. A empresa já é investigada no Brasil em apuração relacionada ao contrato de patrocínio entre o Corinthians e a casa de apostas Vai de Bet. Conforme investigação da Polícia Civil de São Paulo, a companhia realizou um repasse de R$ 200 mil à UJ Football Talent Intermediação, valor que posteriormente teria sido direcionado à empresa Neoway Soluções, registrada, segundo os investigadores, em nome de um terceiro.
Já Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira é apontada pelas autoridades norte-americanas como secretária e colaboradora de Shimada. Segundo o Tesouro, ela seria responsável por organizar a logística de recolhimento de dinheiro em espécie utilizado no esquema investigado.
PCC passou a ser tratado como organização terrorista pelos EUA
As sanções ocorrem menos de um mês após o governo do presidente Donald Trump classificar oficialmente o PCC e o Comando Vermelho (CV) como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO, na sigla em inglês). A medida, assinada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, amplia os instrumentos legais disponíveis às autoridades norte-americanas para investigar, bloquear ativos e combater financeiramente integrantes e colaboradores das facções, inclusive fora do território dos Estados Unidos.
Com a nova classificação, o governo americano passou a utilizar mecanismos voltados ao combate ao terrorismo para rastrear operações financeiras, identificar redes de apoio e aplicar sanções contra pessoas físicas e jurídicas suspeitas de colaborar com as organizações criminosas.
