O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou, nesta quarta-feira (5/8), a Operação Máscara Oculta, que apura um esquema de fraude envolvendo falsos investimentos, estelionato digital, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e Contagem, na Região Metropolitana.
De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam perfis falsos em redes sociais para atrair vítimas interessadas em aplicações financeiras. Após o primeiro contato, as pessoas eram inseridas em grupos de mensagens e convencidas a fazer depósitos em empresas que se apresentavam como gestoras do mercado financeiro, mas que, segundo o MPMG, funcionavam como fachada.
As empresas investigadas eram abertas, geralmente, em nome de terceiros usados como titulares formais e tinham curto período de funcionamento. Para dar aparência de credibilidade ao esquema, integrantes do grupo utilizavam identidades falsas e imagens de supostos investidores de sucesso para incentivar novos aportes.
Após receberem os valores, os investigados realizavam transferências entre contas e encerravam as atividades das empresas. Quando as vítimas tentavam retirar o dinheiro aplicado, descobriam que haviam sido enganadas. Em seguida, os suspeitos criavam novos perfis e novas empresas para reiniciar as fraudes.
Segundo o Ministério Público, o número de vítimas ainda não foi identificado e os valores totais movimentados continuam em apuração. Até o momento, as empresas já identificadas teriam movimentado mais de R$ 15 milhões. Uma delas funcionou por cerca de dois meses e recebeu mais de R$ 5 milhões em depósitos.
A operação foi realizada pela Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção (UCC) Regional de Varginha, com apoio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária (Caoet) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ambos de Varginha.
A ação contou com a participação de dois promotores de Justiça, um delegado de Polícia e 26 policiais militares. O MPMG informou que detalhes da investigação foram apresentados durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira.
