A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18/6), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura a suposta participação de agentes públicos e empresários em um esquema investigado por fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça. As informações são do g1.
Entre os alvos da nova etapa estão o senador Jaques Wagner (PT), líder do governo no Congresso Nacional, e Augusto Ferreira Lima, empresário do setor financeiro e proprietário do Banco Pleno. A PF apreendeu um montante de US$ 49 mil em espécie em um endereço ligado ao senador.
Ao todo, os agentes cumprem 18 mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Distrito Federal, na Bahia e em São Paulo. As ordens judiciais foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal.
Além das buscas, a Justiça determinou medidas cautelares contra investigados, incluindo restrições de contato entre envolvidos, suspensão de passaportes e uso de monitoramento eletrônico.
A Operação Compliance Zero investiga um suposto esquema bilionário relacionado ao Banco Master. Segundo a PF, as apurações buscam esclarecer a existência de vantagens indevidas, movimentações financeiras suspeitas e possíveis tentativas de interferência nas investigações.
De acordo com os investigadores, os fatos analisados podem configurar crimes como corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal informou que as diligências têm o objetivo de reunir novas provas e aprofundar as investigações sobre a atuação dos suspeitos.
Esta é a nona fase da operação, que vem sendo desdobrada em diferentes etapas desde o início das apurações e já atingiu empresários, operadores financeiros e agentes públicos ligados ao caso.
